A cooperação de Singh foi fundamental, com os procuradores a pressionarem pela clemência devido à sua ajuda na exposição de uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA, que levou à condenação de Bankman-Fried e à recuperação significativa de activos das vítimas.
Notas principais
- Nishad Singh enfrenta sentença por seu papel na fraude de US$ 8 bilhões da FTX.
- Singh se declarou culpado de seis acusações criminais, auxiliando na condenação de Bankman-Fried.
- A cooperação de Singh com os promotores pode levar a uma pena mais leve.
Nishad Singh, o ex-engenheiro-chefe da FTX, deve ser condenado na quarta-feira por seu papel na fraude de criptomoeda de US$ 8 bilhões liderada por Sam Bankman-Fried, de acordo com a Reuters. Singh esteve envolvido no fracasso da bolsa, causando perdas financeiras significativas para vários investidores.
Singh se declarou culpado de seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração, e tem cooperado com os promotores durante todo o processo judicial. Seu testemunho foi crucial no julgamento que levou à condenação de Bankman-Fried por múltiplas acusações de fraude.
Como parte do seu acordo judicial, Singh admitiu ser um ator-chave no que as autoridades descrevem como uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA. Além disso, ele confessou ter atuado como “doador de palha” pelas significativas contribuições políticas de Bankman-Fried.
Atualmente, Bankman-Fried está encarcerado no Metropolitan Detention Center no Brooklyn, cumprindo pena de 25 anos após o colapso da FTX em novembro de 2022. A bolsa, antes avaliada em bilhões, falhou devido a retiradas massivas de clientes e à má gestão financeira.
Juiz considera clemência para Singh
O juiz Lewis Kaplan proferirá a sentença de Singh às 15h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira, no tribunal federal de Manhattan. Espera-se que Singh receba uma sentença mais leve do que Bankman-Fried. Os promotores pressionaram por clemência, citando a ajuda crucial de Singh na investigação e no processo de recuperação de ativos. A defesa de Singh defendeu a não prisão, sublinhando a sua cooperação como um factor-chave na redução das penas.
O Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan destacou o papel de Singh, afirmando que a sua “assistência substancial” ajudou a processar os infratores e a recuperar bens das vítimas. Esta cooperação parece fundamental para a pressão por uma pena reduzida.
Em Setembro, o juiz Kaplan condenou Caroline Ellison, ex-namorada de Bankman-Fried e executiva da Alameda Research, a dois anos de prisão. A sua cooperação também influenciou a sua sentença, embora Kaplan tenha sublinhado que isso não apagou a gravidade das suas ofensas.
Impacto no FTX e implicações futuras
As questões jurídicas de Singh remontam ao seu cargo na FTX, onde atuou como engenheiro-chefe. Seus advogados argumentam que Singh só se envolveu na fraude mais tarde, depois que Bankman-Fried e Ellison já haviam optado por redirecionar bilhões em fundos de clientes para compensar as perdas da Alameda. O tempo desempenha um papel fundamental na avaliação de sua responsabilidade e nível de envolvimento.
A ascensão e queda de Bankman-Fried ocorreram rapidamente. Durante a era COVID-19, ele aproveitou o aumento das criptomoedas, alcançando um patrimônio líquido de US$ 26 bilhões em outubro de 2021, conforme observado pela Forbes. Sua influência se expandiu ainda mais por meio de doações significativas a instituições de caridade e políticos democratas. No entanto, uma queda acentuada nos valores das criptomoedas seguida pelo colapso da FTX apagou sua fortuna quase instantaneamente.
O testemunho de Singh destacou um momento chave em setembro de 2022, quando desafiou Bankman-Fried sobre uma grande lacuna nos fundos dos clientes. A conversa ocorreu na varanda de sua cobertura de US$ 35 milhões nas Bahamas. Singh lembrou a promessa de Bankman-Fried de garantir capital adicional e cortar despesas para combater a crise financeira da FTX.
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